Den Anklagen zufolge waren Reichenthal und Levine an zwei betrügerischen Machenschaften beteiligt. Im ersten Fall brachte Levine 2018 einen Mann dazu, mehr als 3 Millionen Euro von einem außerbörslichen Kryptowährungsmakler nach Reichenthal zu überweisen, um den Bitcoin-Kauf zu finanzieren, der nie abgeschlossen wurde. Im zweiten Fall überredete Levine im Jahr 2019 einen Mann aus Florida, mehr als 2 Millionen Euro nach Reichenthal zu schicken, um Bitcoin zu kaufen, das er ebenfalls nicht kaufte.