Die bahamaischen Behörden bestätigen, dass FTX darunter istQuelle: Adobe Stock / Ruth P. Peterkin

Während das Konkursverfahren von FTX weiterhin Chaos auf den Kryptomärkten anrichtet, untersuchen die Behörden auf den Bahamas, wo die Börse ihren Sitz hat, die Aktivitäten des bankrotten Unternehmens, so Ryan Pinder, Generalstaatsanwalt und Minister für Rechtsangelegenheiten des Landes.

In einer, wie er es nannte, nationalen Erklärung im Namen der Regierung der Bahamas sagte der Politiker, dass die Bahamas Securities Commission, die Financial Intelligence Unit und die Police Financial Crimes Unit ihre Untersuchung der „Fakten und Umstände im Zusammenhang mit der FTX-Insolvenzkrise“ vorantreiben. und jede mögliche Verletzung des bahamaischen Rechts."

„Da ich heute Abend im Namen der Regierung spreche, ist es tatsächlich die Bahamas Securities and Exchange Commission, die in Bezug auf die aktuelle Situation der Hauptakteur ist, da sie die gesetzliche Aufsichtsbehörde für Unternehmen wie FTX ist“, so Pinder. .

Ein Großteil der Rede des Beamten war der Verteidigung nationaler Vorschriften im Zusammenhang mit Kryptowährungen gewidmet und stellte fest, dass das Unternehmen nach dem Zusammenbruch der Hauptbörse keine wesentlichen Änderungen an seinem Regulierungsrahmen vorhatte. Der Generalstaatsanwalt betonte, dass aus seiner Sicht die Unternehmensleitung an der daraus resultierenden Krise schuld sei.

„Während Kryptowährungen und digitale Assets Teil einer neuen und komplexen Branche sind, wurden an der Basis jüngste Ereignisse im Zusammenhang mit der Insolvenzkrise der FTX-Unternehmensgruppe auf der ganzen Welt erlebt“, sagte Pinder. „Insofern kann das Geschehene eher als Konkursfall eines sehr großen Unternehmens und als Ergebnis sehr fragwürdiger Unternehmensführungs- und Managementpraktiken verstanden werden.“

Der Minister sagte auch, dass er glaube, dass der anhaltende Abschwung auf dem Kryptomarkt irgendwann zu Ende gehen und die Branche wieder auf einen Wachstumspfad bringen werde.

„Wie der Dotcom-Boom und die Pleite der Vergangenheit glauben wir, dass die Turbulenzen, die die Digital-Asset-Branche derzeit erlebt, vorübergehen werden und dass noch viel Potenzial und Möglichkeiten vor uns liegen“, so Pinder.

Unterdessen gehen die rechtlichen Probleme von FTX auch in den USA weiter, da jüngste Informationen darauf hindeuten, dass das Unternehmen von Sam Bankman-Fried lange vor dem Konkursantrag auf dem Radar der Bundesanwaltschaft stand.

Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York unter der Leitung von Staatsanwalt Damian Williams hat mehrere Monate damit verbracht, Kryptowährungsbörsen zu untersuchen, die den Betrieb in den Vereinigten Staaten und im Ausland aufrechterhalten. Als Teil dieses Verfahrens hatten die Staatsanwälte von Manhattan damit begonnen, die massiven Börsengeschäfte von FTX zu untersuchen, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Die verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass die US-Staatsanwälte besonders daran interessiert sind, die Einhaltung des Bankgeheimnisgesetzes durch FTX zu untersuchen. Die Gesetzgebung führt Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in den Vereinigten Staaten ein, indem sie die Teilnehmer der Finanzbranche verpflichtet, Aufzeichnungen zu führen und Berichte für steuerliche, strafrechtliche und regulatorische Zwecke einzureichen.

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