Schwerer Betrug und Misswirtschaft seien bei FTX vorgekommen, sagen LiquidatorenQuelle: Adobe/Studio_East

Bahamas-Liquidatoren, die an der inzwischen bankrotten Kryptowährungsbörse FTX arbeiten, glauben, dass es an der Börse „schwerwiegenden Betrug und Missmanagement“ gegeben hat, wie Gerichtsdokumente enthüllten.

„Die bisherigen Ergebnisse der vorläufigen Collider deuten darauf hin, dass FTX und die Gruppe verbundener Unternehmen möglicherweise an schwerwiegendem Betrug und Missmanagement beteiligt waren“, heißt es in den Dokumenten laut mehreren Nachrichtenagenturen.

Die Dokumente beziehen sich wahrscheinlich auf Medienenthüllungen der vergangenen Woche, als bekannt wurde, dass Sam Bankman-Frieds Kryptowährungshandelsunternehmen Alameda Research der FTX rund 10 Milliarden Euro schuldete. Berichte haben auch darauf hingewiesen, dass FTX Kundengelder missbraucht und im Mai einen gescheiterten Kredit in Höhe von 500 Millionen Euro an den Krypto-Kreditgeber Voyager Digital vergeben hat.

Voyager Digital meldete im Juli dieses Jahres Insolvenz an, nachdem es nach dem Zusammenbruch des Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital in die Ansteckungsgefahr geraten war.

Die Vorwürfe der Insolvenzverwalter gegen FTX wurden am Mittwoch beim US-Konkursgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht. Die Dokumente wurden im Namen der bahamaischen Liquidatoren Brian Simms, Kevin Cambridge und Peter Greaves eingereicht.

Neben der Aufdeckung des „Betrugs und Missmanagements“ bei FTX zielen die kürzlich eingereichten Dokumente auch darauf ab, den Verkauf von FTX-Vermögenswerten zu blockieren, bis das Gericht eine Entscheidung über die nächsten Schritte nach dem US-Konkursrecht trifft

Nansen: „Starke (Ketten-)Verbindungen“ zwischen FTX und Alameda

Unterdessen enthüllte ein Bericht der Kryptoanalyse-Plattform Nansen am Donnerstag, dass die Beziehungen zwischen FTX und Alameda, zwei der bekanntesten Firmen von Bankman-Fried, „von Anfang an“ eng waren.

Die Analysten von Nansen kamen zu dem Schluss, dass sie eine Reihe von On-Chain-Transaktionen zwischen den Bankman-Fried-Unternehmen untersuchten und Beweise für große Übertragungen des FTX-eigenen FTT-Tokens zwischen den beiden Unternehmen fanden. Er fügte hinzu, dass die Mehrheit des Kapitals von Alameda „das eigene zentral kontrollierte Token von FTX, FTT, ist“.

Teilen Sie es