7MF52CFQ7BD5ZADG2IZS7QQHTY

  • In einer Erklärung behauptete die Staatsanwaltschaft von Manhattan, dass der 2,3-jährige Spieker zwischen Januar 380 und August XNUMX mehr als XNUMX Millionen Euro in Bitcoin und davon getrennt mehr als XNUMX Euro Bitcoin Zero in US-Dollar umgetauscht habe "eine rotierende Gruppe von Komplizen." «. die Kryptowährungsprüf- und Wechselkonten eröffneten, um das Waschen von „Erträgen aus Straftaten“ zu ermöglichen.

  • „Wie behauptet, hat dieses weitläufige internationale Geldwäschenetzwerk Drogenhändlern, einem Netzwerk der organisierten Kriminalität und Betrügern geholfen, ihre kriminellen Aktivitäten zu verbergen und ihre Gewinne in die ganze Welt zu leiten“, sagte der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg in der Anzeige. „Dieser Fall zeigt uns, wie neue Technologien wie Kryptowährungen zu Schlüsseltreibern für eine Vielzahl von kriminellen Aktivitäten werden können, die sich einfach über die ganze Welt ausbreiten können.“

  • Spieker, der sich vor dem Obersten Gerichtshof des Bundesstaates New York auf nicht schuldig bekannte, sieht sich mit mehreren Anklagepunkten wegen Geldtransfers ohne Lizenz und Geldwäsche dritten und vierten Grades konfrontiert. Sein LinkedIn-Profil dokumentiert seine jüngste Arbeit als Mitarbeiter einer Talentagentur und Gründer der Partyproduktionsfirma S!ck Productions. Zu Beginn seiner Karriere verbrachte er mehr als ein paar Jahre als Spezialist für Aktienderivate bei Goldman Sachs.
  • Der XNUMX-jährige Dustin Sites, von dem die Staatsanwälte sagen, er habe Spieker bei dem Plan unterstützt, wird angeklagt, Geld ohne Lizenz übermittelt zu haben. Mehrere von Spiekers Servicekunden, die auch von der Staatsanwaltschaft von Manhattan untersucht wurden, werden angeklagt, einen illegalen Drogenmarkt im Darknet und ein Identitätsdiebstahlsystem betrieben zu haben, bei dem zuletzt angeblich dreißig Menschen ums Leben kamen.

  • In der Klage wird behauptet, Spieker habe XNUMX begonnen, in Google-Suchanfragen nach dem Ausdruck „Bitcoin-Geldwäsche“ zu suchen, und einen Facebook-Post geschrieben, in dem er sagte, seine Dienstleistungen seien für Leute gedacht, „die völlig unter dem Radar bleiben wollten“, unter der Voraussetzung, dass sie engagiert waren bei illegalen Aktivitäten.

  • Spieker und 3 Vertreter, darunter die Standorte, trafen sich Berichten zufolge mit Kunden des Dienstes, die ihnen Geld gegen Bitcoin oder „umgekehrt“ gaben, und verlangten Gebühren von vier bis zwölf Prozent. Berichten zufolge eröffneten Spieker und seine Komplizen achtundzwanzig Girokonten und acht Kryptowährungskonten.

  • Ricky Patel, der die Ermittlungen beaufsichtigende Beamte der N. York Homeland Security Investigations (HSI), behauptete in der Ankündigung, Spieker habe „eindeutig damit geprahlt, illegale Erlöse gewaschen zu haben“.

  • Teilen Sie es