Quelle: Adobe/Studio_EastDie bahamaischen Liquidatoren der inzwischen bankrotten Kryptowährungsbörse FTX gehen davon aus, dass es an der Börse zu „schwerwiegendem Betrug und Missmanagement“ gekommen sei, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.
„Die bisherigen Ergebnisse der vorläufigen Collider deuten darauf hin, dass FTX und die Gruppe verbundener Unternehmen möglicherweise schweren Betrug und Missmanagement begangen haben“, heißt es in den Dokumenten laut mehreren Nachrichtenagenturen.
Die Dokumente beziehen sich wahrscheinlich auf Medienenthüllungen der vergangenen Woche, als bekannt wurde, dass Sam Bankman-Frieds Kryptowährungshandelsunternehmen Alameda Research der FTX rund 10 Milliarden Euro schuldete. Berichte haben auch darauf hingewiesen, dass FTX Kundengelder missbraucht und im Mai einen gescheiterten Kredit in Höhe von 500 Millionen Euro an den Krypto-Kreditgeber Voyager Digital vergeben hat.
Voyager Digital meldete im Juli dieses Jahres Insolvenz an, nachdem es nach dem Zusammenbruch des Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital in die Ansteckungsgefahr geraten war.
Die Vorwürfe der Insolvenzverwalter gegen FTX wurden am Mittwoch beim US-Konkursgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht. Die Dokumente wurden im Namen der bahamaischen Liquidatoren Brian Simms, Kevin Cambridge und Peter Greaves eingereicht.
Die kürzlich eingereichten Dokumente decken nicht nur den „Betrug und die Misswirtschaft“ bei FTX auf, sondern zielen auch darauf ab, den Verkauf jeglicher FTX-Vermögenswerte zu blockieren, bis das Gericht über die nächsten Schritte nach US-amerikanischem Insolvenzrecht entscheidet. .us
Nansen: „Starke (Ketten-)Verbindungen“ zwischen FTX und Alameda
Unterdessen enthüllte ein Bericht der Krypto-Analyseplattform Nansen am Donnerstag, dass die Beziehungen zwischen FTX und Alameda, zwei der bekanntesten Firmen von Bankman-Fried, „von Anfang an“ eng gewesen seien.
Nansen-Analysten kamen zu dem Schluss, indem sie eine Reihe von On-Chain-Transaktionen zwischen den Bankman-Fried-Unternehmen untersuchten und dabei Hinweise auf große Transfers von FTXs eigenem FTT-Token zwischen den beiden Unternehmen fanden. Er fügte hinzu, dass der Großteil des Kapitals von Alameda „der eigene zentral kontrollierte Token von FTX, FTT, ist“.