In einer Erklärung behauptete die Staatsanwaltschaft von Manhattan, dass der 2,3-jährige Spieker zwischen Januar 380 und August XNUMX über „eine rotierende Gruppe von Komplizen“ mehr als XNUMX Millionen Euro in Bitcoin und separat mehr als XNUMX Bitcoin Null in US-Dollar umgewandelt habe. " „. die Giro- und Kryptowährungs-Umtauschkonten eröffnete, um das Waschen von „Erträgen aus Straftaten“ zu ermöglichen.
„Wie behauptet, hat dieses weitläufige internationale Geldwäschenetzwerk Drogenhändlern, einem Netzwerk der organisierten Kriminalität und Betrügern dabei geholfen, ihre kriminellen Aktivitäten zu verbergen und ihre Gewinne in die ganze Welt zu schleusen“, sagte der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg in der Anzeige . „Dieser Fall zeigt uns, wie neue Technologien wie Kryptowährungen zu Schlüsseltreibern einer Vielzahl krimineller Aktivitäten werden können, die sich einfach über den ganzen Globus ausbreiten können.“
Der XNUMX-jährige Dustin Sites, von dem die Staatsanwälte sagen, er habe Spieker bei dem Plan unterstützt, wird angeklagt, Geld ohne Lizenz übermittelt zu haben. Mehrere von Spiekers Servicekunden, die auch von der Staatsanwaltschaft von Manhattan untersucht wurden, werden angeklagt, einen illegalen Drogenmarkt im Darknet und ein Identitätsdiebstahlsystem betrieben zu haben, bei dem zuletzt angeblich dreißig Menschen ums Leben kamen.
In der Klage wird behauptet, Spieker habe XNUMX damit begonnen, in Google-Suchanfragen nach dem Begriff „Bitcoin-Geldwäsche“ zu suchen, und einen Facebook-Beitrag verfasst, in dem es hieß, seine Dienste richteten sich an Menschen, „die völlig unter dem Radar bleiben wollen“, unter der Voraussetzung, dass sie damit beschäftigt seien bei illegalen Aktivitäten.
Spieker und 3 Vertreter, darunter auch die Seiten, trafen sich Berichten zufolge mit Kunden des Dienstes, die ihnen Geld im Tausch gegen Bitcoin, also „umgekehrt“, gaben und Gebühren von vier bis zwölf Prozent verlangten. Berichten zufolge eröffneten Spieker und seine Komplizen 3 Girokonten und 8 Kryptowährungs-Umtauschkonten.
Ricky Patel, der die Ermittlungen beaufsichtigende Beamte der New York Homeland Security Investigations (HSI), sagte in der Ankündigung, dass Spieker „eindeutig damit geprahlt habe, illegale Erträge gewaschen zu haben“.